רג׳ינלד פאולר, איש עסקים מאריזונה ובעבר שחקן פוטבול מקצועי, צפוי להיכנס לכלא בעקבות מעורבותו באחת הפרשות הפליליות החמורות ביותר בשוק המטבעות הדיגיטליים. התביעה הכללית בארה"ב ביקשה מבית המשפט המחוזי בניו יורק לגזור על פאולר בן ה-64 עונש של שבע שנות מאסר לפחות, נוסף על חילוט של יותר מ-740 מיליון דולר מעשרות חשבונות בנק שבבעלותו.
פאולר הועמד לדין ב-2019 בשל חלקו בפרשת הונאה של מאות מיליוני דולרים, שבמרכזה עמדה חברת Crypto Capital Corp. קריפטו קפיטל שימשה ״בנק צללים״ עבור שוק מטבעות הקריפטו, כאשר סייעה לחברות שפעלו בשוק לעקוף את החוקים למניעת הלבנת הון בארה"ב, ואף הייתה אחראית לאובדן של כ-850 מיליון דולר מכספיה של בורסת הקריפטו הגדולה Bitfinex.
פאולר, שבעבר היה חלק מקבוצת משקיעים שרכשה את קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, הודה כבר באפריל 2022 - כשנתיים לאחר שדחה עסקת טיעון שהוצעה לו - בחמישה אישומים שיוחסו לו, הכוללים הונאת בנקים, הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית וקשירת קשר להפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון. השופט אנדרו ל. קרטר ג׳וניור, שיגזור את דינו של פאולר, אמור למסור את החלטתו ב-17 במאי.
עורך דינו של פאולר אמר שהוא "סיפור הצלחה אמריקאי" שפילס את דרכו מהעוני, וכי הוא "שבור לב מהמציאות שבה אחרי יותר משישה עשורים של תרומות יוצאות דופן למשפחה וקהילה, הוא הרשה לעצמו לבצע פשעים"
הסדר הטיעון שנדחה על ידי פאולר לפני כשנה, היה מאפשר לו להודות באשמה בסעיף אחד בלבד והיה מחייב אותו לוותר על סכום של עד 371 מיליון דולר, המוחזקים ביותר מ-50 חשבונות בנק. הוא הודה בפשעיו בתוך שבועות ספורים לאחר פתיחת משפטו.
שני נאשמים נוספים בפרשה, האחים הישראלים עוז ורביד יוסף, שלכאורה היו מעורבים בפעילותה הבלתי חוקית של חברת קריפטו קפיטל, עדיין לא נעצרו עד היום, ארבע שנים אחרי שכבר הוגשו נגדם כתבי אישום בארה״ב. באוקטובר 2019 נעצר בפולין איבן מנואל מולינה לי, שהיה מייסד ונשיא קריפטו קפיטל, ולפי כתבי האישום שהוגשו נגדו, היה מעורב בהלבנת הון של כ-390 מיליון דולר באמצעות החברה עבור קרטלי סמים קולומביאניים.
במסמך שהוגש לבית המשפט ביום רביעי, מבקשים התובעים כאמור, מלבד חילוט הכספים, גזר דין של לפחות 7 שנות מאסר - עונש מופחת ביחס לעונש של 15-20 שנות מאסר שבדרך כלל נגזר בארה״ב על מי שמורשע בעבירות מסוג זה. "רג'ינלד פאולר ביצע פשעים חמורים. רק תקופת מאסר משמעותית, של לפחות 84 חודשי מאסר, יכולה לשקף את החומרה הזאת, לקדם את כיבוד החוק ולאפשר הרתעה נאותה", כתבו לבית המשפט.
כמו כן, דורשים התובעים להוציא צו שיחייב את פאולר להחזיר 53 מיליון דולר לליגת הפוטבול לשעבר Alliance of American Football שלטענתם נפלה "קורבן להונאה של פאולר".
אף כי לפי ההנחיות הפדרליות, העונש שיוטל על פאולר יכול להגיע עד ל-19.5 שנות מאסר, המליצו קציני המבחן שלו לבית המשפט לגזור עליו עונש של 10 שנים בלבד. עורך דינו של פאולר, אדוארד סאפונה ממשרד עוה״ד Sapone & Petrillo, ביקש מהשופט לאפשר לנאשם להישאר מחוץ לכלא, ואמר שהוא "סיפור הצלחה אמריקאי" שפילס את דרכו מהעוני, וכי הוא "שבור לב מהמציאות שבה אחרי יותר משישה עשורים של תרומות יוצאות דופן למשפחה וקהילה, הוא הרשה לעצמו לבצע פשעים".
פאולר הודה גם כי הונה כמה מבעלי Alliance of American Football, ליגה מתחרה לליגת הפוטבול המקצועני NFL, שנסגרה באפריל 2019 לאחר שמונה שבועות בלבד של משחקים. לפי כתב האישום נגדו, הוא ניסה לרכוש נתח מהבעלות בליגת AAF תוך שימוש בכספים שהושגו באופן בלתי חוקי, בסכום של יותר מ-53 מיליון דולר
לדברי עו״ד סאפונה, "יש לי הערצה רבת שנים לתובעים שמבקשים מאסר של שבע שנים, אבל הבקשה שלהם היא ב-7 שנים ארוכה מדי. הגורמים של חוקי הענישה הסטטוטוריים והתיקונים האחרונים להנחיות הענישה בארה"ב זועקים כולם לעונש ללא מאסר עבור האיש המדהים הזה, שהתגבר על מכשולים שאולי אפילו יותר יוצאי דופן מההישגים שהוא השיג לאורך כל ששת העשורים האחרונים לחייו. אנו בטוחים שבית המשפט יסכים שרג'י פאולר אינו שייך לכלא".
"סדרה של שקרים"
לפי התביעה, פאולר הקים חברה בשם Global Trading Solutions LLC, שעבדה עם חברת Crypto Capital, שאיפשרה לבורסות קריפטו להמיר מטבעות דיגיטליים במזומן. פאולר הודה כי בין השאר פתח כמה חשבונות בבנקים בארה"ב בטענה שקרית שנועדו לשמש עסקות השקעה בנדל"ן, בעוד שהמטרה האמיתית הייתה לטפל בעסקאות קריפטו.
לטענת התובעים, פאולר איפשר לכספי פשע לעבור במערכת הפיננסית בארה"ב, "באמצעות סדרה של שקרים" שיש להם "השלכות מהותיות". לדבריהם, הבנקים שפאולר שיקר להם היו עלולים להידרש לעמוד בפני צעדים רגולטוריים, מכיוון שאיפשרו לעסק שנתן שירותי העברת כספים ללא רישיון לנהל אצלם חשבונות. "הסערה האחרונה במערכת הבנקאות בארה"ב משקפת את הסיכונים הכלכליים המשמעותיים לבנקים", הוסיפה התביעה.
בהודאה שמסר בשנה שעברה, הודה פאולר גם כי הונה כמה מבעלי Alliance of American Football, ליגה מתחרה לליגת הפוטבול המקצועני NFL, שנסגרה באפריל 2019 לאחר שמונה שבועות בלבד של משחקים. לפי כתב האישום נגדו, הוא ניסה לרכוש נתח מהבעלות בליגת AAF תוך שימוש בכספים שהושגו באופן בלתי חוקי, בסכום של יותר מ-53 מיליון דולר. לדברי התביעה, מעשיו של פאולר עם AAF "הותירו את הליגה ללא יכולת לשלם לעובדיה ולשחקניה - שחקנים שבדיוק כמו פאולר ניסו להשתמש בספורט כדי ליצור לעצמם חיים טובים יותר".
"הפסיד 200 אלף דולר בהימורים"
התובעים הוסיפו כי "במקום לחסוך כספים כדי לשלם בחזרה לקורבנותיו, הנאשם ביזבז מאות אלפי דולרים בבתי קזינו בזמן שהיה משוחרר בערבות". לדבריהם, פאולר הפסיד בשנה האחרונה יותר מ-200 אלף דולר בהימורים בבתי קזינו באריזונה, המדינה שבה הוא גר.
פאולר ניסה ב-2005 לרכוש את מינסוטה ויקינגס תמורת 600 מיליון דולר, אבל לבסוף נאלץ להסתפק ברכישה של חלק מיעוט בקבוצה, לאחר שלא הצליח להשיג את הסכום הנדרש במזומן. מעורבותו בקבוצת הפוטבול הסתיימה ב-2014. ככל הנראה, יהיה לו מספיק זמן בכלא להיזכר בשנים היפות שבילה בליגת ה-NFL.