חקירה סמויה של יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 בשיתוף פעולה עם רשות המיסים הובילה למעצרם של שלושה ישראלים בחשד לעבירות הלבנת הון, מס וקשירת קשר לפשע בהיקף עצום של למעלה מ-100 מיליון שקלים.
החוקרים חשפו את פעילותם של שלושת החשודים, בני 30, שהפעילו לפי החשד מערכת שירותים פיננסיים לא מורשית (נש"פ) לסחר במטבעות קריפטוגרפיים, וביצעו עסקאות בהיקפים רחבים מבלי לדווח לרשויות האכיפה כנדרש.
החקירה המורכבת, שהחלה עם חשד לעבירות מס והלבנת הון, התקדמה תוך שיתוף פעולה עם מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה ויחידת יהלום של רשות המיסים. החוקרים גילו תשתית פלילית שהוקמה על ידי החשודים, תוך ניצול מערכות פיננסיות לא חוקיות. עם התקדמות החקירה, בוצע חיפוש במספר נכסים ובתי עסק במרכז הארץ, שם נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון שקל, כולל שלושה רכבים, תכשיטים יקרים, מזומן ושמונה נכסי נדל"ן.
בעקבות הרכוש שנתפס, נפתח הליך לבחינת חילוט הרכוש, והמשטרה פועלת להמשך החקירה. היום הובאו שלושת החשודים בפני בית משפט השלום בראשון לציון, שם נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של שניים מהם עד ה-22 ביולי ושל השלישי עד ה-17 ביולי.
המשטרה ורשות המיסים מבהירים כי מדובר בהישג משמעותי במאבק בהלבנת הון ועבירות מס, וממשיכים במאמצים לאיתור ולהסרת כל האיומים הכלכליים הקשורים לפעילות זו.